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作者:管理员    发布于:2019-04-10 04:23    文字:【】【】【

  添加平台主管内部主管:【Q+1111181】?本招股梦想书大纲的主意仅为向公众提供相合本次刊行的扼要状况,并不包罗招股意向书全文的各局部实质。招股梦想书全文同时刊登于深圳证券交往所指定网站(www.cninfo.com.cn)。投资者正在做出认购刻意之前,应具体阅读招股梦思书全文,并以其手脚投资信心的按照。

  发行人及全面董事、监事、高等管制人员订交招股意愿书及其大纲不存在矫饰纪录、误导性报告或广大脱漏,并对招股志气书及其原则的了解性、无误性、完整性负责一面和连带的国法责任。

  公司控制人和主管司帐管事的承担人、司帐机构担当人保险招股梦想书及其概要中财务管帐材料明晰、悉数。

  中国证监会、其他当局部分对本次发行所作的任何信仰或意见,均不声明其对发行人股票的代价可能投资者的收益做出本质性决断能够保护。任何与之相反的道明均属矫饰不实申诉。

  投资者若对本招股愿望书及其纲领存正在任何疑难,应筹商本身的股票经纪人、律师、会计师或其我们专业办理。

  一、本次发行前发行人总股本为8,000万股,本次发行2,700万股流畅股,若全额发行后总股本为10,700万股,全数为畅达股。

  1、刊行人控股股东凯撒团体(香港)有限公司愿意:自股票上市之日起三十六个月内,不转让不妨嘱托他们人拘束其已直接和间接持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该局限股份;

  2、发行人本色控制人控造的志凯有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不让与大概交托我们人拘束其已直接和间接持有的刊行人股份,也不由发行人回购该片面股份;

  3、刊行人骨子控造人郑合明、陈玉琴夫妇承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者付托我人约束其已直接和间接持有的发行人股份,也不由刊行人回购该片面股份。

  4、刊行人股东伯杰投资允许:自股票上市之日起三十六个月内,不让渡恐怕委托我们人约束其已直接和间接持有的发行人股份,也不由刊行人回购该片面股份。

  二、依据刊行人于2010年3月19日召开的2009年度股东大会决议,本次刊行告终前的结存利润由股票发行后的新老股东按持股比例联合享有,停息2009年12月31日,发行人未分配利润为141,407,461.54元。

  三、服装行业是全部人国厘革通达以还转变起步最早、市场化水准最高、竞争最为猛烈的行业之一。刊行人“凯撒”品牌定位于高端商场,不准了中低端市集强烈的价格竞争。连年来随着我们国妆扮家当转型跳级,行业组织调理以及百姓存在水准的提高,高端服装品牌国内须要弥补,因为邦际一线、凯撒平台?二线品牌抢占国内墟市,竞争已在邦内外服装企业、妆饰品牌、各贸易形式之间全方位睁开,高端品牌的一切比赛期间曾经光降。装点企业的角逐已从材料、代价、广告宣扬的竞赛转变为贸易生长形式和贸易渠途的深度竞争,若发行人不行应对更为剧烈和复杂的墟市逐鹿,则产物市场占有率和剩余水准将面对低落的危殆。

  四、消失者对品牌的忠诚度来自于对品牌布景和附着元素的推崇感,经过扮装的风格化暴露出自所有人们的性质化,方今所有人国妆饰品牌已显示通常化、多元化和复合化的趋向,这种趋向仰求品牌具有者经历创办的法则化、铺排的本质化、品牌的风格化来杀青品牌的守护。发行人经历十众年来的墟市积累与墟市锻炼,具有了丰盛的筹划、采购、出产、出售运营意会,发生了稀奇的品牌风格,品牌统一了很是的人文内涵与社会内在,从而积储了一多数结实、诚挚的消费群体,是十众年来僵持安身于高端市场至今仍连结感奋品牌生命力的国内少数扮装企业之一。假使刊行人不不妨依旧产品从来高品质的建立、性情化的创意谋略、通行趋向与中国元素具备协调的品牌气度,则将面临不单不能进一步开拓商场,甚至丢失原有消磨群体的危机。

  五、刊行人的实际控制人工郑关明、陈玉琴夫妻,两人体验凯撒大伙(香港)有限公司及志凯有限公司在本次发行前总共持有刊行人97%的股权,本次发行后持有发行人72.52%的股权。固然刊行人制造了具备的法人处置构造,但骨子控制人经验使用外决权对公司生产策划、财政计划、远大人事和利润分拨等方面实施广大影响,恐怕会给发行人及中小股东带来必然的危险。

  刊行人将严刻依照《公司法》、《证券法》等法令准则,厉峻听命内控轨制,不停圆满法人解决构造,自发接收各级证券幽囚部门和广大投资者的监督,维持扫数股东奇特是中幼股东的合法权柄。

  刊行人是经国度对外经济商业互助部外经贸资二函(2002)515号文批准,以凯撒(中原)有限公司原股东为提议人,在凯撒(中国)有限公司的基础上以整体转换办法筑立的股份有限公司。发行人于2002年5月28日得到原对表经济商业配关部核发的《表商投资企业核准证书》(外经贸资审字[2002]0107号),于2002年8月27日正在国度工商行政管制局挂号备案,挂号号为企股国副字第000929号,立案血本5,000万元,2006年经商务部商资批[2006]1163号文批准,刊行人的股本由5,000万元增至8,000万元。

  刊行人本次发行前总股本为8,000万股,本次发行2,700万股,发行后总股本为10,700万股。

  刊行人控股股东凯撒大众答允:自股票上市之日起三十六个月内,不让渡也许吩咐大家人羁绊其已直接和间接持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该片面股份。

  发行人本色控制人控造股东志凯公司愿意:自股票上市之日起三十六个月内,不转让可以付托大家人管制其已直接和间接持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该局部股份。

  刊行人股东汕头经济特区超艺螺丝物业有限公司(以下简称“超艺螺丝”)、普宁市集华贸易有限公司(以下简称“普宁集华”)所持有的股票自股票上市之日起十二个月内不得让与。

  发行人股东伯杰投资允诺:自股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者拜托他们人拘束其已直接和间接持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该局部股份。

  刊行人本色控制人郑合明、陈玉琴夫妇允许:自股票上市之日起三十六个月内,不转让不妨交托大家们人约束其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该个人股份。

  发行人的建议人、控股股东和紧张股东之间不存正在互相持股境况。发行人的提倡人凯撒国际、控股股东凯撒集体与志凯公司同为郑合明、陈玉琴配头骨子控造的公司;伯杰投资为郑林海实际控制的公司,郑关明、郑林海为昆季合连。

  发行人要紧从事装点的安放研发、出产与发售,要紧产物为女装、男装、皮类产物及饰品等。

  而今发行人出产的主要产物为“凯撒”品牌高级女装、男装及皮类产物。详明产品如下:

  市场出卖:是指市集出售刊行人的产物,刊行人遵命销售清单确认收入的出卖步骤。

  经销商出卖:是指经销商买断“凯撒”产物,正在自助开设的专卖店(厅)中发卖刊行人简单品牌产品的出卖本事。

  自营店出卖:是指发行人自助开设的门店(厅)发卖“凯撒”品牌衣饰系列产品的出卖手段。

  刊行人的紧要原质量为打扮面料与辅料,刊行人面料和辅料在举世鸿沟内进行择优采购,发行人与提供商创立了长久稳固的合营联系。刊行人修设了面料、辅料计算部:负责与国际、国内出名面料、辅料需要商的策动个人举行疏导、互助,在此根柢进步行凯撒品牌独有面料、辅料的策画。每年除推出新概念的化装面料外,每2个季度都邑推出表露公司品牌规划的面料,巩固产品竞赛力。

  纺织装扮行业属于办事会面型行业,科技含量不高,准初学槛比拟低,资本介入也比拟苟且,因而大到上市公司、粉饰企业大众,幼到几台机车的家庭作坊,都能正在商场上分到本身的一杯羹,悉数市场的集合度低。

  此刻在国内市集上,低端妆点企业因为缺少品牌、档次较低,企业自立定价干练较弱,加倍是如今国内市集竞争较为强烈的情形下,只能抉择代价角逐的技巧来得到商场份额。而生产高等服装的企业,竞争的中央由开始市集出售手法的逐鹿,上涨到产物、时期和管束等层面的逐鹿,逐步演造成产品方针、开导的速度和材干、市场应变和快速反应等方面的综合比赛;该类企业在产物拥有的自助品牌,自主开采能力、出产工艺技能、质料管理程度、市场汇集创修、营销本领等方面与国际进步程度相比隔断明显缩幼;跟着现在邦内妆扮耗费无间升级,逐步向较高消失方针转移,中高等服装贩卖的商场份额一直放大,开端拥有了与国际知名品牌直接竞赛的才能。

  发行人的女装淹灭群定位于35-55岁劳动有成的成熟女性,女装产物表现了“繁荣精雅、才略古怪”的服饰文化内涵,方针气派既紧随欧美时尚潮流又融入华夏特色元素,爆发符合东方人的审美观与体型的怪僻气概,正在消失群体中享有很高的荣幸,2003年被服装时报社、华夏百货贸易协会评为“最受消费者应接的装饰品牌”,2006年发行人女装被国家质检总局评为“中原出口免验产物”。

  依照中华贸易音讯重心公布的对天下100家中枢大型墟市中高端品牌2007年度商场销售数据虚伪,女性淹灭者年龄层为35-55岁鸿沟内,套装主打单价2,000元以上的300个女装品牌中,发行人零售额份额排名为第3名,商场据有率为3.97%。

  刊行人的皮类产品紧张是皮衣、皮草。刊行人是皮革装饰行业的领先者,是华夏皮革协会助手事长单元;1996年发行人即举动严浸参预者,参与制订了国度轻工行业法例QB/T1615-1997《皮革装束》,2006年发行人又动作紧急起草人订定了上述法规的取代法则国度轻工行业原则QB/T1615-2006《皮革打扮》。1996年至今凯撒是唯一一家延续六届被华夏皮革协会评为“中原真皮衣王”并同时具有“华夏名牌”、“中邦着名牌号”、“产品质量国家免检”荣幸的装束企业。刊行人皮革化装采选全国上顶级的皮料及意大利的创办工艺和生产线,保证了皮革装饰的内在品德。依照中华贸易音讯中央对宇宙100家重点大型墟市3,000元以上皮革打扮销售境况的墟市窥伺夸口,发行人零售额占市场份额排名为第3名市场据有率为5.00%。

  刊行人具有土地应用证号:汕国用(2006)字第72002000号土地运用权一宗。该宗地盘座落于珠津家产区,应用权面积为6,300平方米,地盘来源为出让,用道为财产,运用期限为50年,自1997年9月3日始至2047年9月2日止。

  刊行人生产所用的土地及附属筑筑物均已获得《房地产权证》(房产与地皮运用权证书合一),其精细情况如下:

  刊行人向相合方发卖的商品主要正在KR公司规划的香港四家专卖店实行零售。呈文期内刊行人向联系方出卖的平均单元价值低于同期向经销商贩卖的平均单位价钱20%-23%,首要原故为:一方面志凯公司和凯盈公司为香港立案的公司,刊行人向其出售系出口举措,享福国度的出口退税优惠策略,叙述期发行人的出口退税率在11%-14%之间,同业业中同类产物的出口价钱通俗低于国内的发售代价,刊行人此种订价要领符合行业出口产品的订价特质;另一方面香港地处亚热带,全年平衡气温较高,以是向合连方发售的产物多以年龄、夏天打扮为主,寒衣较少,是以向相合方往还平均单元代价相对经销商较低。

  上述合系交往属正常的商业举措,以墟市订价为规则,关系交易价值公途。陈诉期内发行人与干系方产生的平素性联系交游占发行人当期营业收入比例和采购比例较幼,未效率刊行人生产规划的孤单性。

  发行人工省略干系交易已在2008年3月19日树立了香港子公司,此后不再存在上述相关交易,有合香港子公司的景况请睹“第五节刊行人基础境况”。

  2008年4月29日,发行人召开第三届董事会第二次会议,审议经历了香港子公司租赁:A、联系方KR公司位于铜锣湾521号的市肆;B、相干方康盛公司位于香港九龙弥敦道358-366号的商铺;C、联系方志凯公司位于九龙官塘鸿图路9号修业重点901-902室(办公室),合系董事举办了躲藏外决。

  香港子公司于2008年4月30日与志凯公司、康盛公司、KR公司订立了关系租赁赞同;来往价格听从墟市价钱决策。

  发行人向干系方KR公司位于铜锣湾521号的店铺于2009年9月17日租赁期满,现改为刊行人向原非闭联方业主STONEHENGELIMITED直接租赁。

  2007年12月11日,发行人召开二届董事会十二次聚会,审议始末了发行人租赁伯杰投资商铺的计划,关连董事闪避外决。两边于2008年2月1日签定了《衡宇租赁赞同书》,来往价格遵守市场代价决策。

  刊行人于2008年4月1日正在此正式开设了首家自营旗舰理解店,该商铺位于汕头市贸易重点区,地理地位较佳。

  刊行人与广东凯汇商业有限公司于2008年9月1日签订了《广州市衡宇租赁允诺》,往还代价按照商场代价裁夺。

  发行人于2008年11月11日开设了广州旗舰体认店,该市廛位于广州市贸易重心区,地舆身分较佳。

  为了防止同行逐鹿,增强刊行人的全部规划干练,2007年9月29日,刊行人召开2007年第三次权且股东大会,审议体验了受让讯盈(汕头)服饰有限公司24%股权的计划,2007年10月1日发行人与讯盈投资有限公司签定了《股权让渡订交》,本次来往价值遵从讯盈公司24%的出资额所对应的备案资金960万港元为订价依照,决计让与价格为1,056万港元,本次股权让渡达成后,刊行人持有讯盈公司72%的股权。

  2008年4月29日,发行人召开第三届董事会第二次集会,审议阅历了香港公司收购KR公司筹划的四家化装店面规划性工业(不含存货)和收购志凯公司个别办公家当的决议,参照四家店面经营性财产与办公物业2008年2月29日账面净值2,838,798港元,决意最终交游代价为250万港元,关联董事举办了逃藏外决;2008年4月30日,香港公司与KR公司、志凯公司永诀缔结了《产业收购订交》。

  公司的全资子公司—凯撒(华夏)股份香港有限公司(香港子公司)创办前公司表销产品及部分进口高档面料、隐瞒配件的采购厉重履历骨子控制人控制的志凯公司和凯盈公司完毕。外销产物主要供本质控造人控制的KAISARETAILLIMITED(KR公司)筹办的四家香港粉饰专卖店实行零售,为节减合连交往、斥地香港与国际商场,香港子公司创造后阅历收购KR公司规划的四家装点店面筹划性家当和收购志凯公司个人办公财富承受了志凯公司和凯盈公司的全数买卖。鉴于香港子公司的注册资本只有1000万元,为裁减香港子公司的资金付出,卫戍收购后的香港子公司的平常运行,发行人定夺这次收购只收购财产,不包括存货,两边商酌存货采取寄销的技巧慢慢消化存货,为此2008年4月30日香港子公司与KR公司订立了《寄销协议》于2008年5月1日寄销的打扮存货为2.8627万件,约定零售代价总共约1,375.97万港元。公司采取进价法对此举办核算,即按商定售价的20%确认受托代销商品及代销商品款。结束2008年12月31日,公司已将KAISARETAILLIMITED的寄销商品出卖完成,销售金额折闭人民币12,962,325.95元,公司确认80%的寄销用度国民币10,369,860.76元。

  香港行为全球著名时尚之都,是举世时尚潮流的汇集地。发行人成立香港公司,开设自营店,将出现其面向国际墟市的窗口影响,是凯撒品牌走向国际化的紧急政策举措。香港公司与实际控制人控制的公司发作的上述联系往来以市集订价为规则,合连来往价格平允,香港公司的滋长将会对刊行人的筹备成效发作积极的效用。

  发行人最近三年产生的合连往来均严严履行了公司规则原则的程序,利安达司帐师事业所出具了利安达专字[2010]第1093号的相干方往还情况的专项考查宗旨,独立董事对关连往还实践的审议规范关法性及交易价值的平允性宣告了无保存的意见。

  独立董事感到:“本公司与联系方的干系交游均由双方按希望、一概、等价有偿的规矩接头一致,交游代价采取市场公认的合理价值,不存在糟蹋刊行人和其他们股东利益的景况。”

  1974年参加管事,历任普宁市金宁钟日用制品公司司帐部主任、汕头特区对表贸易总公司辖下企业财务部司理、汕头特区对表贸易(群众)公司财务科长;1998年7月参加凯撒(华夏)股份有限公司;2000年起,历中邦人民政事筹议会议汕头市龙湖区第二届、第三届委员会委员。现任汕头市龙湖区政协第四届委员会委员、汕头市邦家税务局税务特邀监察员、汕头市龙湖区经济滋长局政务公开监视员。

  1975年毕业于姑苏丝绸工学院,中原装饰协会常务副会长(法人代外)、师长级高级工程师。现任全国梳妆原则化技艺委员会主任、中原纺织工程学会常务理事、清华大学美术学院、苏州大学、江西装装学院、北京粉饰学院客座师长。

  1963年卒业于复旦大学,1997年1月至2001年7月任汕头市外商投资拘束办事重心主任、汕头市外经贸委副主任,2001年7月至2005年2月任汕头市外经贸局调研员,2005年2月退息。现任汕头市外商投资企业协会第三届理事会会长、汕头海关闭纪关风监视员。

  1990年结业于中山大学,1997年4月至1999年12月任汕头市鮀岛司帐事务所便宜,2001年至今任汕头市鮀岛司帐事务全盘限公司主任会计师。

  历任揭阳使命局培训部教员、汕特华修电子有限公司信歇部司理、汕头众业达电器有限公司人事行政经理。

  曾任华修电子有限公司创立课课长、品管课课长,羁绊者代表,汕头市美联化工有限公司担负总司理帮理。

  香港理工大学卒业,自1977年即发轫从事装点开导劳动,历任香港德士活全体(苹果品牌)、先来大伙(梦特娇品牌)、完成群众(至朗尼品牌)、预发团体(花花令郎品牌)启迪主管。

  法国巴黎华夏粉饰谋划师协会国际发部任首席代表、广州市策划师协会2000-2004年驻法首席代表、法国ELLE全体ELLEActive中国区艺术总监

  发行人2007年度股东大会始末决议,自2008年度起,独立董事在刊行人领取每年4万元的补贴。

  (二)董事、监事、高级束缚职员及核心期间职员持有发行人股份、对外投资、正在合连单元任事景况

  停顿本招股梦想书签署日,上述职员并无直接持有发行人股份的情状,上述职员体验法人股东间接具有刊行人股份的情景如下:

  截止本招股心愿书签定日,刊行人董事、监事、高档约束职员与中心光阴职员对外投资景况如下:

  刊行人的本色控制人工郑合明、陈玉琴配头。凯撒集团持有刊行人68%的股份,是发行人的控股股东,股权组织为郑关明、陈玉琴各持50%股份;志凯公司持有刊行人29%的股份,志凯公司的唯一股东为陈玉琴,是以郑合明、陈玉琴配偶始末间接持股控制了发行人97%的股权。

  凯撒集团的股权结构为郑和明与陈玉琴各持有50%的股份。凯撒集体已依据香港商业登记章程处置贸易挂号证,贸易登记证号码为17964013-000-01-09-0,注册地方为香港九龙观塘鸿图途9号修业主题9楼4室。

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